제 21기 정기주주총회 소집 공고

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 23조에 의거 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다     음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 24일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 과천시

※ 대중교통 이용 방법 : 지하철 4호선 과천청사역 8번 출구 도보 20분

문의전화 ((02)3497-8351) 회사 홈페이지 참조 (www.itcencore.com)

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

  다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

≪ 부의안건 ≫

   가. 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

  나. 제2호 의안 : 이사(사내이사)선임의 건

                  (사내이사 후보 : 이병희)

  다. 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

  라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

  마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

* 자세한 안건 사항은 전자공시시스템[https://dart.fss.or.kr]에서 확인하시기 바랍니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
     https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 23일

     - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

6. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(www.itcencore.com)에 게재할 예정입니다.

2025년  03월  07일

주 식 회 사  아이티센코어 

대 표 이 사  김 우 성(직인생략)